У MIMIER TRADE підозрюють колишнього ТОП-менеджера Ярослава Гордієнка у фінансових махінаціях — розслідування

Власники трейдингової компанії MIMIER TRADE підозрюють колишнього СЕО Ярослава Гордієнка в фінансових махінаціях. Про це йдеться в матеріалі Latifundist.com «MIMIER TRADE vs Ярослав Гордієнко: спритність трейда або ніякого шахрайства?»

Ось як описується суть конфлікту в матеріалі Latifundist.com: «Зерновий ринок із завидною регулярністю лихоманить. Минулого тижня порушником спокою була не тільки пшениця, а й нашуміле звільнення СЕО MIMIER TRADE Ярослава Гордієнка. Підставою стали підозри в шахрайстві і «трейдингу на шкоду інтересам акціонера». Простими словами, акціонери вважають, що топ-менеджер оточив MIMIER афілійованими компаніями і працював наліво».

 Вся ситуація спливла, коли ряд контрагентів не змогли отримати оплату за угодами, укладеними раніше Ярославом Гордієнком.

Як нам стало відомо, акціонери підозрюють, що Ярослав оточив компанію низкою афільованих структур, які просував, використовуючи ім'я MIMIER TRADE. Так, мова йде про трейдингової компанії MMT Commodities, де він є засновником. У багатьох угодах вона фігурувала через кому в тандемі з MIMIER TRADE», — пише Latifundist.com.

Директор однієї з компаній-контрагентів так прокоментував роботу з трейдингової компанії MMT Commodities:

Ми думали, що це «Міміер». А то, що інша компанія — це така справа, у багатьох великих трейдерів є ще підструктури. Тим більше вони пройшли акредитацію в Posco».

Усередині MIMIER TRADE також не у всіх було розуміння — MMT Commodities входить в групу або це суто історія Ярослава, говориться в розслідуванні видання.

Latifundist.com звернувся до старшого партнера Vigilant Артема Ковбеля (власник MIMIER TRADE Артур Гранц найняв його з метою внутрішнього розслідування ситуації) за роз'ясненнями.

У тому то й справа, що ММТ є особистою компанією Ярослава Гордієнко і в групу MIMIER ніколи не входила. Принаймні власник «Міміера» нічого не знав про компанії ММТ. Припускаємо, що фрод, грунтувався, в тому числі, на позиціонуванні ММТ як одного цілого з «Міміером», в той час як це було не так. Тобто, був створений клон Міміера, який використовувався для маніпуляцій в трейдингу», — розповідає Артем Ковбель про фінансові махінації з участю Гордієнко.

Отримати офіційний коментар від Ярослава Гордієнко на момент виходу матеріалу Latifundist.com не вдалося. 

Нагадаємо, що раніше трейдингова компанія MIMIER TRADE розіслала лист контрагентам, в якому повідомила, що директор Ярослав Гордієнко звільнений з посади і підозрюється в шахрайстві.